本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三次会议于2021年11月26日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2021年11月30日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

  具体内容详见《关于拟处置闲置报废设备的公告》（公告编号：2021-066）。

  具体内容详见《关于召开二○二一年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开了董事会八届三次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于拟处置闲置报废设备的议案》。为实现“快速推进智能冷链物流项目在正定自贸区落地，并利用集成数字化供应链技术助力冷链物流项目降本增效”的发展的策略，公司拟腾空公司所属恒盛纺织分公司场地再利用，通过处置因此形成的部分闲置报废设备，进而达到优化公司资产质量、提高资产收益率、提升盈利能力的目标。

  本次闲置报废设备处置事项已经石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会《关于石家庄常山纺织集团有限责任公司拟公开处置石家庄常山北明科技股份有限公司恒盛纺织分公司闲置报废设备有关事项的批复》（石国资[2021]93号）批准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，本次闲置报废设备处置事项尚需提交股东大会审议。

  本次设备处置将严格按照国有资产处置程序，通过国有产权交易机构，采用分类打包的方式以公开挂牌方式完成，交易对方尚未确定。

  本次待处置的资产全部为公司所属恒盛纺织分公司的B2车间设备及舒美特、大提花等部分报废设备，共计630台（套），原值30,534.97万元，净值23,515.46万元，评估值826.55万元。最重要的包含：前纺设备如清花单程、精梳机、并条机等；纱机如粗纱机等；准备设备如槽筒机、整经机、自动穿经机、浆纱机等；织机设备如喷气织机等；整理设备如刷布机、折布机、验布机、打包机等；辅助设备如真空吸尘系统、空调设备等。资产类别全部为固定资产，该等设备权属清晰，不存在任何限制转让或者妨碍权属转移的情况。具体如下：

  上述拟处置设备明细及单项设备评估结果详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的资产评定估计报告附件一《固定资产-机器设备评估明细表》。

  上述拟处置设备主要在2003年至2018年之间购置并投入到正常的使用中，喷气织机等主机设备型号老旧、性能落后，虽经技术改造亦不能够满足生产的基本工艺要求，所生产产品品种单一、档次低、附加值低，对改善企业持续经营和盈利能力的贡献有限，严重影响了企业正常发展，因此就需要进行报废处置，目前该等设备已处于闲置状态。

  公司委托了具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对上述拟处置设备是采用市场法进行了评估。根据中联评估于 2021年10月18日出具的《石家庄常山北明科技股份有限公司拟处置闲置报废资产项目资产评定估计报告》（中联评报字【2021】第3526号，以下简称“资产评定估计报告”），拟处置设备在评估基准日2021年5月31日的市场价值为826.55万元。

  根据本次评估的目的、资产业务性质、可获得资料的情况等，中联评估按照交易原则，对纳入评估范围的拟处置闲置报废资产，以近期同类报废资产市场行情报价为依据，结合委估机器设备的特点，采用市场法进行评估。

  自动穿经机钢材厚度≥4mm，废品等级中废，铁材多为机件，废品等级机件废铁。经向多家回收企业电话询价，得出不含税单价为2500元/吨，此单价为现场收购价格，运杂费、分拣费、清理费、拆解费、吊装费等费用由买家承担。重量为3吨。

  经向多家纺织设备公司电话询价，得出不含税单价为24,000.00元/台，此单价为现场收购价格，运杂费、清理费、拆解费、吊装费等费用由买家承担。

  公司拟处置闲置报废资产账面净值23,515.46万元，评估净值826.55万元，评估减值22,688.91万元，减值率96.49%。

  3、部分设备经过更新改造，按更新改造后的设备价值作为设备原值，重新确定其可使用年数的限制计提折旧，导致部分设备净值较高。评估值为可变现净值，因此形成评估减值。

  若上述设备均以评估值转让成交，预计将形成处置损失22,688.91万元，具体金额待处置完成后最终确定。

  鉴于上述评估结果，公司将以不低于826.55万元的价格作为底价，采用分类打包的方式,通过国有产权交易机构公开挂牌转让上述设备，对于首次挂牌未能成交的设备，公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。最终交易价格和受让方根据竞价结果确定。

  本次拟处置资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生关联交易、同业竞争情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

  公司董事会授权公司管理层办理本次挂牌转让资产的相关事宜。处置资产所得款项将全部用于补充生产经营所需流动资金。

  公司本次挂牌出售闲置报废设备事宜，能够为新项目腾挪出场地，同时可有效盘活公司低效资产，优化资产结构，增加公司运营资金,将更加有助于发挥公司资源价值，有利于未来公司物流业务的发展，促进公司产业调整和转型升级。本次资产处置符合公司整体发展的策略需求，有利于公司长期健康发展。

  上述资产处置损失可用政府搬迁补偿弥补，不会对公司当期净利润造成影响。具体金额以会计师出具的审计报告为准。

  六、董事会关于闲置废旧设备处置的合理性说明及关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明

  公司董事会认为：本次处置闲置废旧设备，是为新项目腾挪出场地，同时也可以盘活低效资产、优化资产质量、提高资产收益率，符合公司战略发展规划和实际经营情况。公司本次拟处置报废设备评估中对评估机构的选聘程序合法、合规，所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允。

  经审核，监事会认为：处置闲置废旧设备有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率，腾出场地进行新项目的建设，符合公司战略发展趋势；选聘评估机构的程序合法、合规，评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估结论合理。董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关法律法规，监事会同意公司对该部分闲置废旧设备做处置。

  （一）独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见

  公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评定估计报告的评估结论合理，评估定价公允。

  本次闲置报废设备处置有利于盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，符合公司的长远发展目标。本次闲置报废设备处置的决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定。交易遵循诚信、公平、公正的原则，符合市场规则，价值公允。该项闲置报废设备处置不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关于闲置报废设备处置事项。

  （三）董事会关于闲置废旧设备处置的合理性说明及关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明

  （四）独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届三次会议审议通过了《关于召开二○二一年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  （1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午 14:00。

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月16日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为 2021年12月16日9:15-15:00 期间的任意时间。

  （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  于2021年12月9日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  以上议案已经公司董事会八届三次会议和监事会八届三次会议审议通过，详见公司于2021年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

  （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系方式、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路161号公司董事会办公室

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加互联网投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

  上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）

  证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2021- 068

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届三次会议于2021年11月26日以邮件和传线日上午以通讯方式召开。应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三次会议有关议案。

  会议认为，处置闲置废旧设备有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率，腾出场地进行新项目的建设，符合公司战略发展趋势；选聘评估机构的程序合法、合规，评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估结论合理。董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关法律法规，监事会同意公司对该部分闲置废旧设备做处置。